Herramientas para la Investigación de Transacciones en Mercados Clandestinos

Las fuerzas de seguridad (LEA) en Europa se enfentan a una complejidad creciente a la hora de realizar su labor de protección, especialmente cuando han de lidiar con el cibercrimen y el uso que se hace de los últimos avances en als TIC. Uno de los principales problemas que deben resolver es el de la extracción de información valiosa y confiable de redes y sistemas construidos para garantizar el anonimato de los participantes. Entre estas tecnologías podemos destacar el uso de redes oscuras (darknet) como Tor o Freenet, y el pago con criptomonedas (bitcoin, zcash, etc). 

El objetivo de este proyecto de cooperación Europea consiste en desarrollar y ofrecer herramientas que faciliten a los LEA la extracción y análisis de información desde estas fuentes y permitir la persecución de los delitos que las utilizan. 

La aportación de Vicomtech se centra en ofrecer una clasificación de los agentes anónimos que negocian con criptomonedas a través del análisis profundo de su comportamiento en la blockchain que asegura sus transacciones económicas. El tamaño y complejidad de estas redes requiere el uso de tecnología punta, tanto en el campo del aprendizaje automático, como del BigData. Las policías europeas pueden usar las herramientas resultantes para saber en qué puntos de la red se está mezcalndo, cambiando o apostando criptodivisas en el proceso de blanqueo de capitales y actuar en consecuencia.

El proyecto Titanium ha recibido financiación del programa de investigación e innovación H2020 de la Unión Europea. El código del acuerdo de financiación es 740558.

Más información: https://www.titanium-project.eu/