Avances tecnológicos en la lucha contra el blanqueo de capitales del cibercrimen

Vicomtech contribuye activamente al desarrollo de herramientas innovadoras para rastrear el dinero ilícito generado a través de actividades delictivas en el ámbito digital. Como parte del proyecto europeo SafeHorizon, se busca poner barreras al lucro de las organizaciones criminales, limitar sus fuentes de financiación y apoyar a las operaciones de lucha contra el cibercrimen.

Los ataques mediante ransomware o las estafas online no terminan con el robo de datos o dinero: su fase final suele consistir en transformar los beneficios obtenidos en fondos aparentemente legales a través de operaciones de blaqueo de capitales. Este proceso, que se apoya frecuentemente en el uso de criptomonedas, implica un entramado complejo de transacciones digitales que dificultan el seguimiento de los flujos financieros. En un reportaje para el Diario El País, Raúl Orduna, responsable de Seguridad Digital en Vicomtech, comenta que “ha surgido una economía sumergida global, increíblemente grande y compleja”.

En este contexto, Vicomtech colabora en numerosas inciativas, incluyendo el proyecto europeo SafeHorizon en el que colabora con empresas, centros de investigación y fuerzas y cuerpos de seguridad con el objetivo de reforzar la capacidad de la Unión Europea para hacer frente a amenazas cibernéticas emergentes y el crimen organizado. Trabajamos en la detección de patrones de comportamiento en redes blockchain que puedan indicar operaciones sospechosas, como el uso de mezcladores (mixers) o plataformas no registradas que operan al margen de los canales legales.

“Nosotros recogemos requisitos más o menos abstractos de qué es lo que necesitan [las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad], qué información y relaciones consideran que son útiles. Buscamos algún ejemplo donde identificar esa actividad o generamos datos sintéticos que tengan esa estructura, para poder desarrollar modelos inteligentes y probarlos con estos datos ficticios, anónimos” explica Raúl.

Gran parte de la investigación actual para la lucha contra el cibercrimen se destina a conocer cómo son los ataques, a mejorar las defensas, prever las brechas y paliar las intromisiones. Pero estos investigadores e investigadoras tienen otra tarea: seguir el rastro del dinero generado por las organizaciones criminales. Y su trabajo es clave para dificultar el lucro de los atacantes, minimizando así su incentivo económico.

A través de esta labor, Vicomtech se posiciona como un aliado estratégico de entidades financieras y fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el blanqueo de capitales digital, aportando conocimiento experto y soluciones tecnológicas avanzadas que permiten seguir el rastro del dinero ilícito y reducir los incentivos económicos para los cibercriminales.